日本で資金洗浄-少なくとも7億円
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日本で資金洗浄-少なくとも7億円
アメリカやカナダの犯罪組織が不正収益のマネーロンダリング容疑で日本人5人とナイジェリア国籍の飲食店経営の男1人が逮捕されました。埼玉県内の金融機関に少なくとも7億円を送金し、資金洗浄した疑い。埼玉県警は、余罪があると見てFBIと連携して背後関係など全容解明を目指すそうです。

逮捕された日本人の素性は分かりませんが、アメリカやカナダだけでなく日本国内にも背後に大きな組織があったりするのでしょうか?日本の金融機関を利用して大規模な犯罪が行われていたとは残念です。他の金融機関でも資金洗浄されていたら、さらにおおごとになりますね。

今年7月にも、三菱UFJグループの米国現地法人が、資金洗浄監視の改善が不十分だとして、米金融当局から業務改善命令を受けていましたが、日本資本の銀行は考えが甘いのでしょうか?

米などの犯罪組織、日本国内で資金洗浄7億円…6人逮捕
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070903-00000101-yom-soci
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日本で資金洗浄-少なくとも7億円
前は確かナイジェリアからの投資か何かのメールが多かったと記憶してます。こんなあくどいことを思いつくなら、飢餓で苦しむアフリカ諸国を助ける方に力を注いで欲しいものです。以下、MSNニュースより抜粋埼玉県警 広瀬日和【2007/09/04 09:22】
http://hirohirori.blog118.fc2.com/blog-entry-14.html

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